Luật Tổ Chức Tín Dụng 2010 / Khởi Tố Lãnh Đạo Quỹ Tín Dụng Lập Hồ Sơ Khống Rút Hơn 22 Tỉ Đồng - Tuổi Trẻ Online
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; 3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; 4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố. Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng; b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Điều 13. Cung cấp thông tin 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản.
- Edition
- Kiến nghị không truy thu thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)
- Số thẻ tín dụng là gì? Số thẻ tín dụng nằm ở đâu?
Edition
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336 (ngày10-3-2020) của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống. Công an lấy lời khai của bị can Lê Quang Đức - Ảnh: BÌNH AN Làm việc với công an, bước đầu Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011-2017, hai anh em câu kết với nhau lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, Đức và Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Cancel anytime. 0 upvotes 0 downvotes 9K views 18 pages Description: Bảng hệ thống TK kế toán dùng trong các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam 9K views 0 upvotes 0 downvotes Description: Bảng hệ thống TK kế toán dùng trong các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam Full description Jump to Page You are on page 1 of 18 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 16 are not shown in this preview.
2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có liên quan về thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng thì áp dụng theo quy định của Luật này. Điều 6. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. 5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.
Luật các tổ chức tín dụng mới nhất năm 2017 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010.
Kiến nghị không truy thu thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 1. Tổ chức tín dụng; 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; 4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Download văn bản để xem thêm chi tiết.
- Luật các tổ chức tín dụng 2010
- Luật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi 2017
- Xin Chào Xin Chào - Quốc Thiên - Nhac.vn
- Những bản nhạc độc tấu guitar hay nhất
- Luật tổ chức tín dụng 2010 t
- Thánh ăn công sở trung quốc mới nhất
- PôPô Phốc Sóc - Bảng giá chó phốc sóc và địa chỉ mua bán chó pomeranian
- Luật Tổ Chức Tín Dụng
- Hips là gì
- Làm giùm hay làm dùm
- Tra cứu lãi suất libor
- Hoồ ngọc ha'aretz
Số thẻ tín dụng là gì? Số thẻ tín dụng nằm ở đâu?
Cụ thể: 1 và 2 được phát hành bởi các hãng hàng không. Ví dụ thẻ tín dụng do hãng hàng không Nhật Bản ANA (All Nippon Airways) phát hành thì bắt đầu bằng số thẻ 100196** 3 được phát hành bởi các hãng du lịch hoặc giải trí. Ví dụ thẻ tín dụng được phát hành bởi Diners Club International có số bắt đầu là 3000** hoặc 3059** 4 và 5 được phát hành bởi ngân hàng và các tổ chức tài chính. Ví dụ thẻ tín dụng Visa thì sẽ bắt đầu bằng số 4***, và bắt đầu từ 41*** tới 49***. Còn thẻ tín dụng MasterCard thì bắt đầu từ 50** tới 55** 6 được phát hành bởi ngân hàng và các thương gia. Ví dụ thẻ tín dụng Citibank có số thẻ bắt đầu là 6035** 7 được phát hành bởi các công ty dầu khí. Ví dụ thẻ tín dụng do Shell Australia phát hành có số thẻ tín dụng bắt đầu là 7034** 8 được phát hành bởi các công ty viễn thông. Ví dụ thẻ tín dụng do công ty AT&T Mobility của Mỹ phát hành bắt đầu bằng số thẻ 890126** 9 được phát hành bởi nhà nước. Ví dụ thẻ tín dụng được phát hành mới nhà nước Estonia sẽ bắt đầu bằng 923** Thẻ tín dụng tại Việt Nam có số thẻ tín dụng phổ biến nhất bắt đầu bằng số 4, nghĩa là thẻ tín dụng liên kết với tổ chức Visa, tiếp đó là thẻ tín dụng bắt đầu bằng số 5 - là thẻ tín dụng liên kết với tổ chức MasterCard.
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Vai trò quan trọng của tổ chức tín dụng là đảm bảo huy động vốn đầy đủ và kịp thời, đó là hình thức huy động mà các doanh nghiệp hiện nay thường lựa chọn do nó có chi phí huy động thấp nhất. Tổ chức tín dụng bao gồm hai loại: ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Ngân hàng [ sửa | sửa mã nguồn] Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.
Phía Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật để hiểu và áp dụng thuế giá trị gia tăng đôi với L/C đúng bản chất, thống nhất, không gây khó khăn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. /.